Oficial de Cumplimiento Suplente

• Apoyar en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
• Asegurar el cumplimiento normativo.
• Participar en la elaboración y actualización de manuales.
• Supervisar políticas de cumplimiento.
• Analizar operaciones inusuales.
• Colaborar en la gestión de riesgos.
• Participar en la capacitación del personal.
• Apoyar en la presentación de reportes a instancias internas y de control.

• Experiencia demostrable de al menos 2 años en roles de cumplimiento.
• Conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

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