OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

  • Yantzaza, Zamora Chinchipe
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 22 días
El Oficial de Cumplimiento Suplente es el encargado de asegurar que la empresa cumpla con todas las normativas legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Su rol es crítico porque, además de apoyar al titular, debe asumir la responsabilidad legal y operativa total ante los entes de control en ausencia de este.Tus funciones principales serán:
  • Vigilancia Activa: Monitorear transacciones para detectar señales de alerta o comportamientos inusuales en clientes, proveedores y empleados.
  • Gestión de Riesgos: Colaborar en la actualización de la Matriz de Riesgos y asegurar que los controles internos funcionen.
  • Debida Diligencia (KYC): Supervisar que el proceso de vinculación de nuevos clientes cumpla con todos los requisitos legales.
  • Reportes Técnicos: Preparar informes de cumplimiento y, de ser necesario, elaborar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con sustento técnico.
  • Capacitación: Ayudar a difundir la cultura de prevención dentro de la empresa para que todos los departamentos sepan qué reportar.
  • Enlace con Autoridades: Atender requerimientos de información de organismos reguladores (como la UAFE o Superintendencias) con precisión y prontitud.
¿Qué buscamos en ti? Buscamos a un profesional con independencia de criterio, que no tenga miedo de señalar irregularidades y que mantenga una ética inquebrantable, incluso bajo presión.

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