Misión del cargo:Garantizar que la organización cumpla de manera integral con la normativa legal, regulatoria e interna aplicable al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, mediante el diseño, implementación y supervisión del Sistema de Cumplimiento, la identificación y gestión de riesgos regulatorios y la promoción de una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo.Nivel de instrucción:Título Universitario en: Derecho, Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Contabilidad y Auditoría. Carreras afines al sistema financiero.Experiencia:5 años de experiencia en áreas como: Cumplimiento normativo, Prevención de lavado de activos (PLA/FT), Auditoría financiera o auditoría interna, Gestión de riesgos, Control interno en instituciones financieras.Lugar de trabajo: CuencaCompetencias:- Criterio Ético- Pensamiento Analítico- Atención al Detalle- Comunicación Efectiva- Independencia y Objetividad- Gestión del RiesgoConocimientos técnicos requeridos.- Normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria- Normativa de prevención de lavado de activos- Estándares internacionales del GAFI/FATF- Construcción de matrices de riesgo- Sistemas de monitoreo de operaciones financieras- Identificación de operaciones inusuales y sospechosas- Diseño de políticas y manuales de cumplimientoFunciones a desempeñar:- Diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la institución.- Velar por el cumplimiento de la normativa emitida por los organismos de control y regulación del sistema financiero.- Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro de la organización.- Analizar operaciones inusuales y determinar la existencia de operaciones sospechosas.- Elaborar y remitir reportes regulatorios a los organismos de control correspondientes.- Desarrollar políticas, procedimientos y manuales de cumplimiento normativo.- Supervisar el proceso de debida diligencia del cliente (KYC).- Evaluar el nivel de riesgo de clientes, productos y canales.- Implementar sistemas de monitoreo y control de transacciones.- Capacitar al personal de la institución en normativa de cumplimiento y prevención de delitos financieros.- Coordinar con las áreas de auditoría, riesgos y legal para fortalecer los mecanismos de control interno.- Mantener actualizada la normativa interna conforme a cambios regulatorios.- Reportar periódicamente a la alta gerencia y al directorio sobre el estado del sistema de cumplimiento.Sueldo: $1.700 a $2.000
