OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

COAC CREDI YA

  • Ambato, Tungurahua
  • Permanente
  • Tiempo completo
  • Hace 27 días
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTEEDUCACION FORMALTítulo profesional de tercer nivel en áreas de derecho, economía, administración de empresas, contabilidad, auditoría o banca y finanzas.Contar con la calificación respectiva (segmento 1 - 2), otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.COMPETENCIAS
  • Procesos operativos de Cooperativas o instituciones financieras
  • Normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo
  • Procedimientos de control de procesos, exámenes especiales
  • Análisis de Riesgos
  • Manejo avanzado de excel
FUNCIONES
  • Ejercer actividades exclusivamente en tareas relacionadas con prevención y control de lavado de activos.
  • Realizar el monitoreo mensual de la documentación de aperturas de cuentas de ahorro a nivel nacional; así como la información ingresada al sistema informático.
  • Participar conjuntamente con la Oficial de Cumplimiento Titular en los procesos de capacitación interna.
  • Otras funciones que le sean asignadas por su responsable inmediato en el ámbito de su gestión.
  • Proteger a la entidad conjuntamente con la Oficial de Cumplimiento Titular, del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, a través del cumplimiento normativo que nos rige.

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