Oficial de Cumplimiento
- Guayaquil, Guayas
- Permanente
- Tiempo completo
Ubicacio'n: Guayaquil, Guayas
Sobre el Puesto
Estamos en bu'squeda de un Oficial de Cumplimiento orientado supervisar el cumplimiento de poli'ticas, controles y procedimientos internos en el sector bancario. En este rol, sera's responsable de garantizar la integridad del sistema financiero, especialmente en la prevencio'n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Responsabilidades
- Monitorear transacciones sospechosas.
- Diseñar y actualizar poli'ticas internas.
- Capacitar al personal en cumplimiento normativo.
- Evaluar riesgos asociados a clientes y operaciones.
- Elaborar y enviar reportes a entidades reguladoras.
- Realizar auditori'as internas de cumplimiento.
- Coordinar con organismos externos en investigaciones.
- Verificar listas internacionales (OFAC, ONU, PEPs).
- Redactar el manual de prevencio'n de delitos financieros.
- Gestionar incidentes de incumplimiento.
- Graduado en Ingenieri'a Comercial, Economi'a, Administracio'n de Empresas, Auditori'a o carreras afines, con Maestri'a en Banca y Finanzas, Economi'a, Administracio'n de Empresas.
- Experiencia mi'nima de 3 años en prevencio'n de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Sueldo fijo atractivo
- Beneficios de ley + Beneficios corporativos
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