ANALISTA CONTROL Y CUMPLIMIENTO - FRAUDE
Banco Pichincha
- Quito, Pichincha
- Permanente
- Tiempo completo
- Analizar, ejecutar y alertar casos de investigación solicitados en los reclamos de clientes del Banco, Organismos de Control y casos especiales requeridos por áreas internas, relacionados a fraudes y estafas, utilizado la metodología de análisis definida, que permita documentar el trabajo realizado y obtener evidencias (suficientes, competentes, pertinentes y útiles) de los hallazgos encontrados; así como, en la evaluación del cumplimiento normativo, políticas, procedimientos, manuales e instrucciones, detectando debilidades en los procesos operativos y tecnológicos y recomendando o reforzando los controles internos en la primera línea de defensa, con el propósito de asegurar el cumplimiento a los estándares definidos de acuerdo a las directrices establecidas por su Línea de Supervisión, Normas y Procedimientos Institucionales.
- Garantizar el cumplimiento de las políticas, procedimientos e instrucciones; y, mitigación de riegos referentes a modalidades de fraudes y estafas a los clientes.
- Analizar las inconsistencias detectadas en el cumplimiento de políticas, procedimientos e instrucciones relacionados con los reclamos de clientes ingresados al Banco y a través de los Organismos de Control.
- Analizar información documental y tecnológica recopilada de los reclamos de clientes, requerimientos de áreas internas y Organismos de Control, relacionados a casos de fraudes y estafas a clientes en sus cuentas de ahorros, cuentas corrientes, créditos, transferencias en canales digitales, entre otros productos y servicios financieros.
- Coordinar con las áreas involucradas e intervinientes en los procesos analizados, con la finalidad de identificar los hallazgos a incumplimientos de políticas, procedimientos e instrucciones.
- Proporcionar información relevante y estadísticas de fraudes, sobre casos analizados, a diferentes áreas del Banco, como: Cetro Digital, Seguridad de la Información, Unidad de Atención al Cliente, Seguridad Física, Legal y Organismos de Control, a fin detectar y mitigar riesgos de fraude y estafas en los procesos operativos y tecnológicos, en base a técnicas de prevención, detección y tratamiento de fraude.
- Título de Tercer Nivel: Ingeniería o Licenciatura en Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Comercial o afines.
- Sólida en actividades de operativas- back office y de negocio en el sector financiero.
- De preferencia en la industria financiera y de la banca.
- Administración de riesgos financieros.
- Estructuras organizacionales financieras.
- De preferencia en sistemas de procesos operativos financieros.
- Microsoft Office
- Trabajo en equipo e integración inter áreas.
- Planificación, organización y control.
- Liderazgo.
- Búsqueda de información.
- Seguro médico privado
- Tarjeta de crédito como parte de tu bienvenida
- Acceso a créditos de consumo, de vivienda, de educación, entre otros, con tasas diferenciadas
- Planes de ahorro con beneficios especiales
- Somos la primera institución a nivel nacional en contar con la Certificación de Empresa Familiarmente Responsable, por lo que te garantizamos el equilibrio entre la vida familiar y laboral.
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